Operação contra fraudes no Auxílio Emergencial cumpre mandados na Paraíba

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (7) a Operação Apateones, que investiga uma organização criminosa responsável por fraudes ao programa Auxílio Emergencial. Cerca de 200 policiais cumprem 47 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em endereços em 12 estados, incluindo a Paraíba. As ordens judiciais foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Campinas-SP. A Justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores encontrados em nome dos investigados.

Segundo a Polícia Federal, a investigação começou em agosto de 2020, quando foram descobertos a fraude e desvio de 91 benefícios, no valor total de R$ 54.600, para duas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica em Indaiatuba/SP. A partir da instauração do caso na Delegacia de Polícia Federal em Campinas, milhares de outras fraudes foram reveladas.

O rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos nestas fraudes estavam situados nos estados de Goiás e Rondônia, sendo este último, lugar de residência de familiares da pessoa física residente em Indaiatuba. Em um segundo estágio da investigação, verificou-se que os beneficiários em questão receberam valores provenientes de cerca de 360 contas do Auxílio Emergencial fraudadas por meio de pagamento de boletos e transferências bancárias.

Após análises de relatórios de inteligência financeira (RIFs) e quebra de sigilos bancários, estima-se que a organização criminosa movimentou valores que ultrapassam os R$ 50 milhões, com mais de 10 mil contas fraudadas.

A operação é resultado de uma união de esforços denominada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.

O objetivo da atuação interinstitucional conjunta é a identificação sistemática de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a responsabilização de seus integrantes e a recuperação de valores para o erário.

Além da Paraíba, estão na rota da Operação Apateones: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins e o Distrito Federal.

Os 37 envolvidos na presente operação estão sendo investigados pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa, cujas penas somadas ultrapassam 22 anos de reclusão.